伊赫塔拉:新增董事任命公告

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公告编号:2016-010 证券代码:839061 证券简称:伊赫塔拉 主办券商:德邦证券 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 新增董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第二次临时股东大会于2016年10月8日审议并通过: 任命高秀君女士为公司董事,任职期限至第一届董事会届满为止。 本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东,实际到会股东40人。到会人持有公司股份44,880,000股,占股份总数的100.00%,会议由董事长闫山林主持。 以上决议表决情况为: 同意股数24,382,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 关联股东闫山林回避表决。 (二)被任免董监高的基本情况 高秀君女士:女,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权。 公告编号:2016-010 1979年至1992年,北京电镀总厂;1993年至2010年,北京兆维集团;2010年至今,内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司员工。 现持有公司股份3,000,000股,占公司股份总数6.6845%。 (三)任命/免职的原因 高秀君女士拥有较为丰富的企业管理经验,赫塔费可在经营管理、市场营销等方面加大对公司的支持,有利于提高公司治理水平,促进公司的长期发展。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次选举前公司有5 名董事,本次选举新增1 名董事,选举后董 事人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 高秀君女士拥有较为丰富的企业管理经验,可在经营管理、市场营销等方面加大对公司的支持,有利于提高公司治理水平,促进公司的长期发展。 三、备查文件目录 (一)《内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 董事会 2016年10月11日

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